使用POS机需要注意背后的陷阱

时间:2018-03-01 11:48 浏览次数:

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背后的陷阱 
   在网络时代,合理合法赚钱才是王道,我们只有在能提供真正的服务的时时,赚取合理的利润,才是长久之计,任何法律不允许的行为都有可能让你身陷囫囵。在POS机行业也一样,普通人做一下代理,或者做好机具销售,还是可以赚到钱的。但是想不劳而获,年入百万就不太现实了。

     光阴荏冉,时间已跨入了 2018年。日历翻回到 2017年的10月18日,莱芜市公安局集中抓捕“ 8.01”盗刷银行卡案犯罪嫌疑人的惊人场面,像一场精彩的电影刻在了人们脑海里。市公安局和莱城分局抽调20多名民警,兵分几路,如神兵天降,快速出击,快速将两名犯罪嫌疑人抓获归案。至此,莱芜市公安局专案组民警经过80天的艰苦奋斗,先后赴深圳、珠海、北京、林州、聊城等地,调查取证,行程2 万余公里,终于使谜雾重重的“ 8.01”系列盗刷银行卡案真相大白,该团伙三名犯罪嫌疑人谭某某、赵某某、张某终于落入法网,共破获盗刷银行卡案18起,破获妨害信用卡管理案 20 起,涉案总价值25 万余元。至此,莱芜市第一起本地人利用 POS 机盗取受害人银行信息、复制受害人银行卡、盗刷受害人银行卡的电信骗案成功告破。
 
    卡上现金不翼而飞
 
    科技信息时代快速更新着人们的观念,二维码、POS 机等一大批新技术的应用,活跃了市场经营并给人们带来极大便利。但同时犯罪嫌疑人也把袭击目标瞄向了这些高新技术,把“ 黑手” 伸向了它们,做起了“发财梦”。
 
    2017年8月1 日下午5点30分左右,受害人王某和往常一样在单位上班,随着几声短信的提示音过后,他打开手机一看,手机屏幕上竟出现了三条刷卡消费的短信提示,内容是他的农业银行储蓄卡分三次消费了四万七千元。王某仔细想,近段时间他根本就没用银行卡购过物,更没搞过其它消费,其银行卡一直随身携带从没离开过自已的口袋啊!那卡里的钱怎么就不见了呢!王某遂到当地派出所报警。经调取银行交易明细显示王某的资金通过两台 POS 机盗刷,被盗刷的资金转到了一名叫常金燕的建行账号上。民警通过进一步工作发现,在同一时间段内,另有10余名受害人以同样的方式被骗,被骗资金共20余万元。盗刷这10余张银行卡的 POS 机有6 台,被骗资金分别被打到了 3个银行卡上。除部分资金由一名戴口罩的男子取走后,其余资金均转入在河南注册的一家游戏网站。案发后,莱城分局刑侦大队会同城西、花园派出所迅速开展调查取证等一系列工作。通过侦查发现,犯罪嫌疑人使用的多张银行卡、手机号码的真实身份均与案件无关,犯罪嫌疑人利用了假身份证;所有与嫌疑人有过通话或接触的人均不知嫌疑人真实姓名,案件调查一度陷入僵局。
 
    利剑出稍显神威
 
    “电信诈骗犯罪嫌疑人作案手段高明、隐蔽、危害大,人民群众防不胜防。如果不及时破获,将会给人民群众带来更大损失。因此,我们本着对人民财产安全高度负责的态度,不惜一切代价,力争早日破获案件,给人民群众一个满意的答复!”莱城区副区长、莱城公安分局局长刘西茂严肃认真地说。要求抽调精干力量全力攻坚,力争尽快破获案件并抓获犯罪嫌疑人。随后,专案组积极向市局刑侦支队汇报, 9月24 日,一支由市局刑侦支队、莱城分局等有关部门民警参与的14人专案组组成,拉开了全面侦破案件的帷幕。
 
    办案民警从资金流调查、走访调查入手,从一个个疑点查起,从不放弃每一条有价值的线索,不放过任何蛛丝马迹。侦查工作步步紧逼,环环扣紧,由浅入深,深入开展,专案组民警先后奔赴珠海、深圳、北京、林州、济南、聊城等地开展工作,调取 17台 POS机的交易记录、20余家共120 多个银行账号的开户交易记录情况,查找相关证人70多人次。
 
    拔开谜雾露狐相
 
    9月28 日,专案组民警通过大量细致的工作,终于挖出该案的一名嫌疑人赵某某。 经查,2017年4 月份,赵某某曾联系餐饮店推销过 POS 机,并先后在“随行付公司”办理了数台 POS机供餐饮店使用,同时安装盗取银行卡信息的相关设备,在餐饮店使用一段时间后,8月1日在高庄街道办事处某旅馆盗刷银行卡,骗取受害人现金。 专案组民警顺线追踪,顺藤摸瓜,经进一步深入工作,最后将该团伙另两名嫌疑人谭某某(男,25 岁,高庄街道办事处人)、张某(男,31 岁,  高新区鹏泉街道办事处人)锁定。至此,“ 8.01”系列盗刷银行卡案嫌疑人全部浮出水面。
 
    10月18日经缜密侦查获悉,三名犯罪嫌疑人均返回莱芜,抓捕时机成熟。办案人员在市局有关部门的大力支持下,将团伙三名成员一举抓获。同时查扣电脑、手机、银行卡、 POS 机等作案工具一宗。
 
    落网的三名犯罪嫌疑人反侦查能力强,到案后拒不供述犯罪事实,但办案民警不急不躁,认真梳理证据,研究审讯策略,通过耐心细致的工作,最终攻破了他们的心理防线。经审查: 2017年初,三名犯罪嫌疑人预谋作案,由谭某某购买设备、程序,并在泰安某餐饮店测试盗取银行卡信息,在测试得逞后,赵某某在莱芜几家餐饮店推销安装 POS机,在盗取银行卡信息并复制银行卡后,利用他人的身份信息和银行卡进行盗刷作案。8月1日在犯罪嫌疑人谭某某的指使下,犯罪嫌疑人赵某某、张某使用复制的 20 余张银行卡在POS 机上盗刷,先后18张银行卡被盗刷25万余元,后三人瓜分了赃款。

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如果以上方法还不能解决可以看以下视频解决:

 

使用POS机需要注意背后的陷阱原因详解

 

 

 

使用POS机需要注意背后的陷阱常见问题

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