使用pos机商户注意:哪些信用卡行为易被银行认定套现

时间:2021-03-19 21:17 浏览次数:

使用pos机商户注意:哪些信用卡行为易被银行认定套现刷卡手续费

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使用pos机商户注意:哪些信用卡行为易被银行认定套现操作步骤

使用pos机商户注意:哪些信用卡行为易被银行认定套现

 


首先,那些交易场所容易被银行定义为套现嫌疑?

拉卡拉电签pos机刷100激活,指的是交易100元,这100元不冻结,刷卡正常到账,唯一的要求就是在接下来90天内交易大于1万元,

使用pos机商户注意:申请POS注册过的地址,曾经发生过套现行为,再次交易,随时会被银行盯上。批发类、个人移动POS、房产、钢贸类,这些频繁发生大额交易的类别,属于银行重点风控的行业。建议朋友在此类商户刷卡时需要额外留意。有的朋友或许会问,不是96费改了吗?但是大家要明白,96费改是费率统一,商户不变,之前所有规则基本一致。

其次讲,哪些个人交易行为,易被银行定义套现嫌疑?

低频交易卡,突然发生一笔或多笔集中大额交易,你被银行客服核实的几率就会几何倍增长。刷卡交易超过5000,且都是整数型消费,如10000、20000、50000等,那你被银行降额的概率就很高了。2小时之内,同时跨省市多笔交易,那不是你的卡被盗刷了,就确实有套现的嫌疑。但是也有例外,比如你确实是在两省/市,交界地区,很容易发生跨界交易,银行一般核实后,也不会有其他动作。

使用pos机商户注意:再有,现在很多理财公司也打着信用卡理财的名义,实际上就是信用卡套现行为,打银行的擦边球,这种行为,极其容易被银行发现,一
旦打上套现标签,那个人将承担严重的信用风险,被封卡、降额,进入银行黑名单。


使用pos机商户注意:哪些信用卡行为易被银行认定套现视频步骤

如果以上方法还不能解决可以看以下视频解决:

 

使用pos机商户注意:哪些信用卡行为易被银行认定套现原因详解

 

 

 

使用pos机商户注意:哪些信用卡行为易被银行认定套现常见问题

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