6月15日开始,POS机将关闭自选商户功能

时间:2019-06-15 14:57 浏览次数:

近日,银联发布了《关于就部分规范问题开展全面自查整改的通知》。

 

通告显示信息,以便不断强化银联信用卡收单业务销售市场的合规管理,中国银联再度重申有关标准,规定三方支付平台全面排查整理本身或协作业务外包组织的业务流程状况,完全避免有关违规操作。中国银联将果断严厉打击POS机一机多商家、为不法商家出示金融服务、套入低零利率价钱、移机等突显违反规定难题。
 

POS机将关闭自选商户
 

全文如下:

各收单机构:

为贯彻执行中央人民银行 《有关切实加强电子支付管理方法预防电信网络新式刑事犯罪相关事宜的通告》(银发[2021年]86号,代章“86号文”)等管控规定,不断强化银联信用卡收单业务销售市场的合规管理,坚决打击多商户一机、向非法商户提供支付服务、实行低零费率、移动机器等突出违规行为。中国银联业务管理委员会秘书处(以下简称“行业管理委员会秘书处”)现再次重申相关监管要求。请各订单受理机构按照本通知要求,全面调查、梳理自身或合作外包机构的业务情况,建立长效工作机制,彻底杜绝相关违规行为。其余要求如下:

 

一、全面查处违法问题,立即开展双整改

(一)禁止一机多商家个人行为

各收单机构应对自身收单业务的发展进行全面调查和梳理,确保交易商户的真实性,严禁一机多商违规。包括最终用户选择、APP用户选择、微信公众号选择、优惠券选择和其他衍生产品。确保整改工作在2019年6月15日前全部完成,并发送真实准确的交易数据。

 

(二)严禁为非法交易提供支付服务

各代收机构应严格执行《中国人民银行办公厅关于限期停止非法交易场所支付结算服务的通知》等规范性文件的要求,加强代收业务合规管理,设立专门岗位,在商户准入和交易监控等方面制定有针对性的防范措施和监控方案,形成长期的工作机制。未经省政府批准,不得为网上赌博色情平台、网上彩票销售平台、非法外汇贵金属投资交易平台、非法证券期货交易平台、商品交易场所等非法交易提供任何形式的支付结算服务。

 

(三)禁止突袭套入低零价钱商家

2019年5月1日,行业监管委员会秘书处启动了终端唯一标识比对和验证功能,系统将对非法低价商户进行日常处理。秘书处还同时进行日常交易监测,并严肃处理违反法规并突然适用法规的收款机构。各收单机构应进一步加强商户真实性管理,准确发送交易信息,禁止突发申请问题的发生。
 

POS机将关闭自选商户
 

(四)禁止出现移机向题

各接收机构应严格执行85号文件的监管要求,结合商户的营业地址限制接收终端的使用面积,并对接收终端的交易位置信息进行实时监控,禁止转移和挪用。

 

特别是收购方应高度重视跨境搬迁问题,并采取有效措施防止跨境搬迁。如果合作外包组织有违规行为,收购方应立即停止合作,并向秘书处提交自动关闭外包组织的违规信息。

 

二、根据调查和整改情况准确填写收据

自收到本通知之日起,各接收机构应立即开展业务调查和整改。根据调查整改情况,附件回执应准确填写,扫描盖章回执应在2019年6月5日前反馈至行业监管委员会秘书处联系信箱。

 

行业管理委员会秘书处将继续加强银联卡业务的合规管理和监管。通过业务监控、持卡人举报等常规工作安排,上述违规行为将按规定严肃处理。

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