非法经营pos机案例:POS机刷卡套现被诉 羊毛党别再动歪脑筋了

时间:2021-04-24 16:07 浏览次数:

非法经营pos机案例:POS机刷卡套现被诉 羊毛党别再动歪脑筋了刷卡手续费

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“完全免费办、低服务费”推销产品pos机,博某代理记账公司为撸羊毛(指刷卡套现工作人员)出示便捷,不但获得服务费,还扣留返利货款,教顾客向金融机构申请办理不付退钱,造成 pos企业损害金融机构备付金200多万元。2020年5月9日,上海闵行检察院经核查评定,戴某、唐某组成非法经营,单某、史某、林某等11人组成诈骗罪,对13名嫌疑人提
起公诉。前不久,人民法院案件审理此案后,对13名嫌疑人各自被判有期徒
刑6个月至三年不一,并罚款。

非法经营pos机案例:2018年6月,博某公司代理商某知名品牌的pos机,并向撸羊毛推销产品,便捷她们开展刷卡套现。撸羊毛申请办理pos机后,应用自身或别人的透支卡根据该pos机消費,货款即时进到博某公司设定的结算账户,三日后扣减千分之一的服务费后再退还至她们的储蓄卡中。

博某公司刻意招骋戴某、唐某做为客服经理,以低服务费为产品卖点拉拢大量的
撸羊毛办理pos机。另外,为了更好地促进撸羊毛持续刷卡套现,博某公司有意扣留货款延迟返利。

非法经营pos机案例:2018年底,博某因企业资产发生难题,没法按约退还套现金余额。当撸羊毛找上门来需要钱时,戴某就告知她们能够以支付失败、非自己买卖等原因向金融机构明确提出付款质疑,中国银联审核通过后便会从pos机企业的备付金帐户中,将刷信用卡额度回到给大伙儿。

有些人依照戴某的方式 向金融机构明确提出付款质疑后,取得成功讨回了一部分损害,以后这一方法在撸羊毛中间相互之间教给。一样被博某公司托欠刷信用卡金的人就如出一辙,向金融机构申请办理了额度一万元至60万元不一的不付申请办理并取得成功取得钱。

2019年初,pos机企业在经营全过程中发觉有顾客数次在该企业的pos机上消費后,以设备无反映、提醒支付失败但扣费取得成功等原因退款申请。与金融机构核查后发觉,顾客退款申请的买卖均已取得成功清算给商户,且顾客递交的一部分退单申报材料是仿冒的,遂举报,从而事发。

经核查,戴某、唐某违背国家规定,应用POS机不法从业资产电子支付业务流程,搅乱市场监管,其个人行为组成非法经营。另外,虚构原因向金融机构申请办理不付的单某、史某、潘某等11人以非法侵占罪为目地,编造客观事实,瞒报实情,骗领他财物,其个人行为组成诈骗罪。此前,上海闵行检察院将此案向区法院立案侦查。

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总结:个人在申请办理刷卡POS机时不要占那几块钱手续费,一定要办理正规一清POS机,正规代理公司是肯定的但尽量找到从事支付行业多年的公司或个人代理,售后会更有保障!玩卡是个讲究的活必须专业!希望各位卡友合理用卡切勿盲目透支消费! POS机办理注意事项!POS机没流量卡了怎么办?连不上网!

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