pos机洗钱违法！北京12家金融机构21名个人被罚1990万元

pos机洗钱违法！北京12家金融机构21名个人被罚1990万元

5月9日，中国人民银行营业管理部联合北京市部分司法、金融监管部门举办了“北京市反洗钱工作成果发布暨工作研讨会”。

会议对金融行动特别工作组（FATF）发布的《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》进行了研读，总结了近年来人民银行营业管理部作为人民银行在首都的派出机构在履行反洗钱职责方面取得的成效。

据了解，人民银行营业管理部2006年牵头建立了由北京市司法部门、部分行业主管部门、金融监管部门等22个单位为成员的北京市反洗钱联席会议制度，形成以风险监测为纽带、以数据信息共享为基础、以联合监管打击为手段的反洗钱工作机制。

近三年来，共协助各成员单位开展pos机洗钱调查99起，下发调查通知书442份，向公安、国安部门移送案件线索128份。公安2018年，配合部门破获5起公安部督办的部级毒品目标案件、1起涉案金额高达300余亿元的跨境地下钱庄案、19起虚开税票案件和“4.12”重大骗税案件，协助侦办2起跨省涉黑涉恶案件，发挥了反洗钱在维护国家安全、打击违法犯罪、保障社会稳定的作用。